Проверка закупочной документации, проверка обоснованности закупочных цен, проверка контрагентов, мониторинг цен на закупаемые товарно-материальные ресурсы, технический выездной аудит предполагаемых контрагентов, проведение внутренних расследований, информационно- аналитическая работа (подготовка отчетов, справок, различных докладных и служебных записок, ответов на запросы и др.), взаимодействие с правоохранительными органами.

Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных группами лиц по предварительному сговору, организованными преступными группами, преступными сообществами, сопряженными с легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

Руководство отделом в области экономической безопасности: проведение проверок документов удостоверяющих личность, правоустанавливающих, а также документов, обосновывающих платежеспособность, предоставленных заемщиками физическими и юридическими лицами для получения кредита, оценка результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, проведенной СКМБ, проверка заемщиков физических и юридических лиц по различным базам данных, установление круга взаимосвязанных лиц, оценка платежеспособности заемщиков, а также оценка кредитной истории и рисков при выдаче кредита, написание заключений о возможности либо невозможности выдачи кредита согласно требований технологических схем. организует проверку поручителей, гарантов, залогодателей юридических лиц и их руководителей, а также физических лиц, организует проверку деловой репутации на предмет наличия негативной информации, организует проведение расследований и установление местонахождения лиц, допустивших просроченную задолженность, организует проведение служебных расследований по фактам нарушения внутрибанковских документов, причинивших имущественный вред банку, осуществляет взаимодействие со всеми правоохранительными органами; организует работу отдела в области защиты информации: осуществляет контроль за реализацией антивирусной политики, за установкой и сопровождением аппаратно-программных средств и комплексов, организует проведение информационных обследований в подразделениях и филиалах банка, участвует в проведении служебных расследований фактов нарушения информационной безопасности; организует работу отдела в области физической охраны: контролирует обеспечение физической охраны административных зданий и других объектов банка, проводит периодические проверки физической охраны банка, контролирует разработку технических предложений (заданий) по системам безопасности, организует и проводит плановые и внеплановые проверки техукрепленности подразделений банка, обеспечивает потребности подразделений в средствах безопасности и их элементах; в области внутрибанковской безопасности: осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками банка внутрибанковского и иного законодательства, обеспечивает проведение мероприятий по защите сотрудников банка от преступных посягательств, выявляет факты причинения сотрудниками банка материального и иного ущерба банку, проводит внезапные проверки деятельности сотрудников банка, которым разрешено ношение огнестрельного оружия. А также учитывая специфику банковского сектора: привлечение максимального количества клиентов физических и юридических лиц для кредитования, реализация банковской продукции: международных банковских карт (дебетовых и кредитных), инвестиционных монет, привлечение клиентов для открытия счетов, аренды сейфовых ячеек, внесение предложений по местам установки терминалов и банкоматов.

Проведение доследственных проверок, производство предварительного следствия по уголовным делам (экономическая направленность, должностные преступления и преступления против личности), руководство следственными и следственно-оперативными группами

Проведение проверок нижестоящих подразделений, процессуальный контроль по уголовным делам и материалам проверок, зональный контроль (контроль за выполнением прогнозируемых показателей нижестоящими подразделениями), подготовка рекомендаций и указаний, направляемых в нижестоящие подразделения, аналитическая работа, выполнение контрольных заданий вышестоящих подразделений, подготовка проектов выступлений руководства следственной службы, производство предварительного следствия, доследстенных проверок, руководство следственными и следственно-оперативными группами

Исковая и договорная работа, представление интересов общества при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами, а также в исполнительном производстве

Проведение доследственных проверок, производство предварительного следствия по уголовным делам (экономическая направленность, должностные преступления и преступления против личности), руководство следственными и следственно-оперативными группами

Прокурорский надзор за соблюдением законов в социальной сфере всеми предприятиями, организациями, учреждениями и органами местного самоуправления района, проведение проверок на предприятиях, в организациях и учреждениях, составление проектов постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении и иных актов прокурорского реагирования, контроль за их исполнением, составление проектов исков в интересах граждан, надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания, а также за административной деятельностью правоохранительных и контролирующих органов, анализ административной деятельности, организация и проведение совместных проверок с различными контролирующими и правоохранительными органами, личный прием граждан, проведение проверок по жалобам и заявлениям граждан, подготовка проектов ответов, выполнение контрольных заданий вышестоящих органов прокуратуры, поддержание государственного обвинения в суде, надзор за исполнительным производством в деятельности службы судебных приставов

Проведение доследственных проверок, производство предварительного следствия по уголовным делам (экономическая направленность, должностные преступления и преступления против личности), руководство следственными и следственно-оперативными группами

Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания, изучение всех категорий уголовных дел и материалов проверок, подготовка процессуальных решений по ним, дача указаний, разработка и составление соответствующих актов прокурорского реагирования, проведение анализов и обобщений по данному направлению деятельности, личный прием граждан, проведение проверок по жалобам и заявлениям граждан, подготовка ответов по результатам проведенных проверок, выполнение контрольных заданий вышестоящих органов прокуратуры, поддержание государственного обвинения в суде

юридический/юриспруденция, диплом с отличием

ООО "РН-Туапсинский НПЗ", Современные методы противодействия корпоративному мошенничеству